證券代碼：002314???證券簡稱：南山控股??????公告編號：2023-031

(相關資料圖)

???????深圳市新南山控股（集團）股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”

????????????????????????????）第

六屆董事會第二十五次會議通知于?2023?年?6?月?5?日以直接送達、郵件

等方式發出，會議于?2023?年?6?月?8?日以通訊方式召開。

??本次會議由董事長王世云先生召集，會議應出席董事?12?名，實際

出席董事?12?名。本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》

等的規定。經審議，會議形成如下決議：

???????????????????????????。

??表決結果：12?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??公司第六屆董事會即將屆滿，公司需進行換屆選舉。根據《公司法》

及《公司章程》相關規定，公司董事會由十二名董事組成，其中非獨立

董事八名，任期自股東大會審議通過之日起三年。

??公司控股股東中國南山開發（集團）股份有限公司提名楊國林先生、

王世云先生、趙建潮先生、張建國先生、陳波先生、李鴻衛先生為公司

第七屆董事會非獨立董事候選人；公司董事會提名舒謙先生、沈啟盟先

生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。上述候選人同意接受提名，

相關簡歷附后。

??公司不設職工代表董事，上述非獨立董事候選人選舉通過后，兼

任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。

???獨立董事就該事項發表了獨立意見，具體內容詳見?2023?年?6?月?9

日巨潮資訊網。本議案尚需提交股東大會審議。

???????????????????????????。

???表決結果：12?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???公司第六屆董事會即將屆滿，公司需進行換屆選舉。根據《公司法》

及《公司章程》相關規定，公司董事會由十二名董事組成，其中獨立董

事四名（至少一名為會計專業人士），任期自股東大會審議通過之日起

三年。

???公司董事會提名張金隆先生、西小虹先生、余明桂先生（會計專業

人士）

??、袁宇輝先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上述候選人

同意接受提名，相關簡歷附后。本次提名的獨立董事候選人需經深圳證

券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

???獨立董事就該事項發表了獨立意見，具體內容詳見?2023?年?6?月?9

日巨潮資訊網。本議案尚需提交股東大會審議。

???表決結果：12?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???具體內容詳見公司于?2023?年?6?月?9?日在《證券時報》

?????????????????????????????????、《上海證券

報》和巨潮資訊網上刊登的《關于召開?2022?年度股東大會的通知》

????????????????????????????????，公

告編號?2023-033。

???特此公告。

????????????????深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會

????????????相關人員簡歷

??楊國林：男，1975?年出生，中國國籍，博士研究生學歷。歷任招

商局國際有限公司交通基建部經理，寧波常鎮、鎮駱公路有限公司總經

理助理，貴州金關、云關蟠桃、金華公路有限公司副總經理、董事總經

理，溫州甬臺溫高速公路有限公司黨委書記、董事長、總經理，招商局

公路網絡科技控股股份有限公司總經理助理、副總經理、黨委委員，招

商局集團有限公司黨辦副主任、黨建工作部副部長、人力資源部副部長、

常務副部長（部長級）、黨委組織部副部長、常務副部長（部長級）。現

任中國南山開發（集團）股份有限公司黨委書記、董事長，招商局港口

控股有限公司非執行董事等。

??楊國林先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司?5%以上

股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在

其他關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀

律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國

證監會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為董事的

情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交

易所其他規定等要求的任職資格。

??王世云：男，1967?年出生，中國國籍，博士研究生學歷。歷任中

國工商銀行副主任科員，英國曼徹斯特大學、謝菲爾德大學、南安普頓

大學金融學講師、博士生導師，中國南山開發（集團）股份有限公司總

經濟師、副總經理，本公司副董事長兼總經理?，F任中國南山開發（集

團）股份有限公司總經理及本公司董事長等。

??王世云先生持有公司?107,100?股股票，除上述任職外，與持有公司

員不存在其他關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券

交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違

規被中國證監會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名

為董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深

圳證券交易所其他規定等要求的任職資格。

??趙建潮：男，1968?年出生，中國國籍，碩士研究生學歷。歷任深

圳南油開發區港口辦公室工程師、高級工程師，深圳南油西部物流發展

有限公司總經理，招商局港口媽灣港項目公司副總經理，招商局集團業

務開發部主任、總經理助理。現任中國南山開發（集團）股份有限公司

副總經理、赤曉企業有限公司董事長、深圳市赤灣商業發展有限公司董

事長及本公司董事等。

??趙建潮先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司?5%以上

股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在

其他關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀

律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國

證監會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為董事的

情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交

易所其他規定等要求的任職資格。

??張建國：男，1964?年出生，中國國籍，大學本科學歷。歷任河北

省稅務局稅政二處副主任科員、深圳赤灣港航股份有限公司副總經理

兼財務總監?，F任中國南山開發（集團）股份有限公司副總經理兼財務

總監、中開財務有限公司董事長、本公司副董事長及寶灣產城發展（深

圳）有限公司董事長等。

??張建國先生持有公司?80,000?股股票，除上述任職外，與持有公司

員不存在其他關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券

交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違

規被中國證監會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名

為董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深

圳證券交易所其他規定等要求的任職資格。

??陳波：男，1964?年出生，中國國籍，大學本科學歷。歷任西安公

路學院教師，深圳赤灣貨運公司經營部經理、公司經理助理、常務副總

經理、總經理，深圳赤灣港航股份有限公司助理總經理，中國南山開發

（集團）股份有限公司助理總經理?，F任中國南山開發（集團）股份有

限公司副總經理、深圳市赤灣東方物流有限公司董事長及本公司董事

等。

??陳波先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司?5%以上股

份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其

他關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律

處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證

監會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為董事的情

形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易

所其他規定等要求的任職資格。

??李鴻衛：男，1968?年出生，中國國籍，博士研究生學歷。歷任成

都銀河動力股份有限公司部門經理、董事會秘書、董事、副總經理，深

圳賽格達聲股份有限公司董事會秘書、副總經理，中國南山開發（集團）

股份有限公司企管部副總經理、總經理?，F任中國南山開發（集團）股

份有限公司運營總監、董事會秘書及本公司董事等。

??李鴻衛先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司?5%以上

股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在

其他關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀

律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國

證監會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為董事的

情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交

易所其他規定等要求的任職資格。

??舒謙：男，1977?年出生，中國國籍，博士研究生學歷。歷任深圳

赤灣國際貨運代理有限公司會計、財務部副經理，深圳赤灣港航股份有

限公司經營部業務主管，中國南山開發（集團）股份有限公司研究發展

部助理總經理、副總經理、總經理，深圳赤灣石油基地股份有限公司董

事兼副總經理、寶灣物流控股有限公司總經理、本公司副總經理等?，F

任本公司副董事長兼總經理、寶灣物流控股有限公司董事長等。

??舒謙先生未持有公司股票，與持有公司?5%以上股份的股東、實際

控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過

中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯

罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情形，

不屬于失信被執行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他規定等要求的

任職資格。

??沈啟盟：男，1982?年出生，中國國籍，碩士研究生學歷。歷任深

圳航空有限責任公司風險內控室經理，中國南山開發（集團）股份有限

公司財務部助理總經理、財務部副總經理，本公司副總經理兼董事會秘

書。現任本公司董事兼財務總監等。

??沈啟盟先生持有公司?50,000?股股票，與持有公司?5%以上股份的

股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關

系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分，未有

因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽

查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他規定

等要求的任職資格。

??張金?。耗校?952?年出生，中國國籍，博士研究生學歷。歷任九

江商業銀行、烽火科技有限公司、雅致集成房屋股份有限公司、深圳正

弦電氣股份有限公司、江西聯創電子股份有限公司、中石化石油機械股

份有限公司獨立董事，華中科技大學管理學院院長，武漢工商學院副董

事長、院長。現任華中科技大學管理學院教授、華商研究院院長、武漢

工商學院董事、江蘇長晶科技股份有限公司獨立董事及本公司獨立董

事等。

??張金隆先生未持有公司股票，已取得獨立董事資格證書，與持有公

司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理

人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交

易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規

被中國證監會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為

獨立董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及

證券交易所其他規定等要求的任職資格。

??西小虹：男，1963?年出生，中國香港特區永久居民，碩士研究生

學歷。歷任中國光大集團有限公司法律顧問、香港林大偉律師事務所中

國法律及國際商業顧問、杜邦中國有限公司亞太區資深法律顧問、杜邦

紡織與室內飾材（香港）有限公司（并入全球最大私人公司科氏工業集

團后更名為“英威達國際有限公司”）亞太區合并收購總監、香港機場管

理局中國業務總經理/中國業務拓展主管、中電電氣集團有限公司董事

長特別顧問、中電電氣集團（香港）有限公司總經理、中國化工集團公

司總法律顧問/首席法務官兼中國化工農化總公司總法律顧問、中電電

氣集團有限公司副總裁兼海外業務首席執行官?，F任頌虹控股有限公

司董事長、北京市道可特律師事務所高級顧問、睿道資本合伙人及本公

司獨立董事等。

??西小虹先生未持有公司股票，已取得獨立董事資格證書，與持有公

司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理

人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交

易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規

被中國證監會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為

獨立董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及

證券交易所其他規定等要求的任職資格。

??余明桂：男，1974?年出生，中國國籍，博士研究生學歷。歷任華

中科技大學控制科學與工程學科博士后，武漢大學經濟與管理學院會

計學專業副教授。現任武漢大學經濟與管理學院會計學專業教授、博士

生導師及本公司獨立董事等。

??余明桂先生未持有公司股票，已取得獨立董事資格證書，與持有公

司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理

人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交

易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規

被中國證監會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為

獨立董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及

證券交易所其他規定等要求的任職資格。

??袁宇輝：男，1950?年出生，中國國籍，碩士研究生學歷。歷任中

國南山開發（集團）股份有限公司副總經理、副董事，深圳赤灣港航股

份有限公司董事、獨立董事，深圳赤灣石油基地股份有限公司董事，北

京綿世投資集團股份有限公司獨立董事?，F任本公司獨立董事等。

??袁宇輝先生未持有公司股票，已取得獨立董事資格證書，與持有公

司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理

人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交

易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規

被中國證監會立案稽查情形，不屬于失信被執行人，不存在不得提名為

獨立董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及

證券交易所其他規定等要求的任職資格。

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