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2月8日，央行長沙中心支行發(fā)布多則處罰信息顯示，長沙銀行因違反反洗錢法被罰超80萬元，同時(shí)，該行旗下消費(fèi)金融公司長銀五八消金因存在未經(jīng)同意查詢個(gè)人信息的違法違規(guī)行為領(lǐng)75萬元罰款。

罰單顯示，長沙銀行存在兩項(xiàng)違法行為類型，一是未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，二是未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。對(duì)此，央行長沙中心支行對(duì)該行處80萬元罰款。

時(shí)任長沙銀行網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部總經(jīng)理朱彬及賀青春對(duì)該行未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的行為負(fù)有責(zé)任，分別被處以1.5萬元和1萬元罰款。

時(shí)任該行信息技術(shù)部總經(jīng)理程中與時(shí)任該行小企業(yè)信貸中心總經(jīng)理郭威對(duì)該行未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的行為負(fù)有責(zé)任，分別被處以2萬元和2.5萬元罰款。

值得注意的是，長銀五八消費(fèi)金融也在此次處罰名單上。罰單顯示，長銀五八消金存在未經(jīng)同意查詢個(gè)人信息的違法違規(guī)行為，央行長沙中心支行對(duì)其罰款75萬元。

同時(shí)，時(shí)任長銀五八消金風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部貸后中心主任胡少成、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部大數(shù)據(jù)中心主任許洋分別被處8萬元罰款，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部總經(jīng)理唐小杰、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部員工朱虹分別被罰7萬元。

公開資料顯示，長銀五八消金于2017年1月24日正式開業(yè)，總部位于湖南長沙。是經(jīng)中國銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的湖南首家持牌消費(fèi)金融公司，由長沙銀行股份有限公司、北京城市網(wǎng)鄰信息技術(shù)有限公司、長沙通程控股股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立，持股比例分別為51%、33%、16%。

日前，長沙銀行披露2022年業(yè)績快報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2022年末，該行資產(chǎn)總額9047.33億元，較年初增加1085.83億元，增幅13.64%；2022年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入228.68億元，同比增長9.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68.11億元，同比增長8.04%。

關(guān)鍵詞： 個(gè)人信息 反洗錢法